Untuk Cuci Uang Narkoba Rp 53,7 M, Handayani Buka 39 Rekening

Surabaya, Liputan68.com | Untuk membuat 30 rekening bank Handayani mengerahkan karyawannya. Ternyata rekening itu ditengarai untuk memutar hasil bisnis narkoba melalui perusahaan jasa penukaran uang asing miliknya. Ditemukan aliran uang Rp 53,7 miliar yang disimpan di rekening Handayani dan pada anak buahnya.

Handayani ternyata memiliki sembilan rekening di dua bank berbeda dengan atas ama dia. Bos perusahaan penukaran uang PT Multindo Putra Perkasa (MPP) yang bertempat di Manyar Kertoarjo itu juga menguasai 30 rekening lain atas nama karyawannya. Jaksa penuntut umum Darwis dan Harwiadi dalam dakwaannya menyebutkan bahwa rekening-rekening itu sengaja dibuka perempuan 52 tahun tersebut untuk menerima aliran dana yang berasal dari perdagangan narkoba dengan kedok penukaran valuta asing.

Setelah Badan Narkotika Nasional menangkap dua gembong narkoba modus tersebut terungkap, Dedi Kenia Setiawan dan Christian Jaya Kusuma alias Sancai, dengan barang bukti 800 gram sabu-sabu. Dedi adalah kurir yang diminta mengambil narkoba itu di Semarang oleh Sancai yang mendekam di Lapas Pekalongan.

Petugas menemukan adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Sancai. Narapidana itu memasukkan uang hasil penjualan sabu-sabu ke rekening atas nama orang lain untuk disetor ke bosnya, Fredi Pratama alias Miming, yang kini buron. Tiga anak buah Sancai juga ditangkap setelah petugas mengembangkan kasus. Yakni, Deden Wahyudi alias Dandy Kosasih alias Raditya, Fachrul Razi alias Yamani Aburizal alias Arahman, dan Mochamad Iqbal alias Junda Bintaro Sibuea yang dilansir oleh JawaPos.

Tiga orang tersebut memiliki dua hingga tiga identitas dengan nama berbeda untuk membuat banyak rekening dengan nama yang berbeda-beda. Rekening itu digunakan untuk menyimpan uang dari hasil penjualan sabu-sabu. Mereka memiliki sembilan rekening di dua bank berbeda dan dengan nama yang berbeda. Saldonya mencapai Rp 53,7 miliar. Senilai Rp 38 miliar dimasukkan ke enam rekening atas nama Handayani dan sisanya ke tiga rekening atas nama Octavianus yang dikuasainya.